行业分析:全面 了解经营管理层执行董事会决议、内控和风险管理、薪酬制 度及执行等情况
栏目:媒体新闻 发布时间:2019-06-18 20:59
[股东会]成都银行:2018年年度股东大会集会会议质料...

“√”,未填、错填、笔迹无法辨


计额度
17.66

初对年过活常关联生意业务产生额举办公道估量,估量额度合计
决定的科学性和有效性。
六、推选计票人、监票人
成都银行股份有限公司

352.59

停止

陈诉期内,本行依法、合规开展策划勾当,策划稳健、
“成都金融控股团体有限公
13
69.18%,

0.0541
2019年过活常关联生意业务预
都会市属大型国有企业,以市场化、专业化、集聚化运作地
21.99
资产、债券业务的快速增长,生息资产局限较上年增长
陈诉期内,本行一连增强和完善内部节制,监事会对公
”),以及企业管帐准则定
12.9%
成都银行股份有限公司

成都银行股份有限公司
0.005
额比例

30亿元,成都会协成资产打点有限责任
80.6%
7.40
机构出具的书面批复为准。
存款分化特征或进一步加剧。二是跟着资产端收益率慢慢下
2018年年度股东大会
成都银行股份有限公司
监视打点委员会出资
50
15亿元。公司法定代表人张栩。
7/7
三是金融处事实体力度加强。在金融供应侧改良配景下,
东大会,审议通过了
立董事严格凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
贷款等
表决集会会议)的环境如下:

-
立健全涵盖信用风险、市场风险、活动性风险以及操纵风险
非利钱净收入占比
行了审议和决定;另外,董事会专门委员会共召开集会会议
157.92亿元,增幅

46.49

237.01%,较上年增长

2019年内打算新审批的生意业务额度,不包括
存放央行

5311亿元,较上年增长
2018年
61.64

部节制审计及将内控审计与财政报表审计整合举办的相关规


12.65%;发放贷款较上年增长

15、
11
(三)对高级打点层及其成员履职环境的评价
议案
2018年年度股东大会
2018年年度股东大会
到达或高出其持有本行股权的
7.75%
2018年年度股东大会
悉相关法令、行政礼貌、规章及法则;具有法令、经济、会
报纸、期刊、电子出书物销售;音像成品批发(连锁专用);

3,532.96
打点制度的有关划定,本行已对
”并重,僵持金融
七、对议案投票表决

不良贷款率
陈诉期内,本行董事会及其成员僵持
2次、董事会集会会议
列位股东:
易打点要求的公允性原则。
一是当真执行股东大会、董事会和监事会决策,严格遵循董
要监事会监视的专项禁锢意见,监事会梳理出了
凭据证监会及上交所关联生意业务打点要求,本行在
项目2018年2017年
性保函等业
2019年继承实施努力的财
事项,提高决定效能和专业程度。
接收存款
大监察和司法委员会委员,四川省状师协会副会长;北京中
2019年内本行日常关联生意业务的最大产生


成都银行股份有限公司
3.2亿元,
-39
二、

2018年度财政决算环境以及
-2.50%
66.8%;

2018年年度股东大会
票上市法则》等有关法令、礼貌、类型性文件以及《成都银
2018年,董事会密切关
风险打点
曾任清华大学技能经济与能源系统研究所助理研究员;长江
凭据有关禁锢要求,银行年度关联生意业务环境陈诉应在董
包管等
2.95%

46.42
陈诉期内,本行承袭
2018年履职环境评价功效均为
0.81
一、日常关联生意业务估量额度和种别


3月
归纳综合描写。
-12.50%
大决定。二是僵持业务进修。组织监事介入了禁锢部分公司

577.62
表决权只能选择现场或网络表决方法一种,若同一表决权出

26日果真披露(通告编号
2018年


-2.73
34.26
有限公司
2.21%
”三大转型偏向,僵持筹划引

一、关联生意业务打点制度建树环境

5.本行
票、非融资
15
2018年,本行继承增强内生成本积聚,强化成本约束管
成都银行股份有限公司
度,新增了落实党委要求、开展数据管理等评价内容。凭据
“传统线
务提供包管
成都家产典当有限公司创立于
-
相识策划打点层执行董事会决策、内控和风险打点、薪酬制
职工等好处相关者的正当权益。
薪酬与考

地会合答复股东的问题。股东讲话、提问时间和公司董事、
陈诉期内,本行关联生意业务公正公道,关联生意业务的审议、
安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)受聘接受了本
”成就,增
少2.73亿元,叠加利钱净收入快速增长,非利钱收入占较量
100.0%
1.47%
2018年年度股东大会
理;本行凭据各打点口径制度划定确定关联法人和关联自然
陈诉期内,独立董事严格凭据法令礼貌及本行章程的规


(一)修订基本制度
2018年度工
2018年内本行日常关联生意业务的最大发
酿集会会议议题,依法合规召集相关集会会议,实时高效决定策划发


7.9%;

2018年年度股东大会

充实研究接头议案,独立自主决定,一连存眷本行计谋实施
提力度,保持减值筹备对信贷资产的充实包围,全年计提各
济学专业结业,博士研究生,教诲部长江学者讲座传授。
1.87
27.78
理步伐》组成。上市后,为类型关联生意业务行为,节制关联交
本行凭据各打点口径别离对关联方信息举办收集和管
额度合计
16.57%
2018年
30%以上的精采程度,网均产能继承领先
25
0.71
元,较上年增长
联生意业务实际产生时,将凭据本行董事会授权书划定落实业务

1.突出
2,115.32
认的,视为


余额

(三)收购、出售资产环境
关监事会开展履职评价制度划定,监事会对全体监事
2018年年度股东大会
行承兑汇
2:

较上年增长
46.49
2019年,继承打好防御化解重大风险攻坚战的大偏向不
务及包管;署理收付金钱及署理保险业务;资信观测、咨询、

成都银行股份有限公司
次,形成决策和结论性批复共计

为本行计谋成长、风险节制、审计监视、提名、薪酬打点以

-
成都银行股份有限公司
577.62亿元,增幅

类)等
2019年,本行董事会将当真落实国度经济金融政策,严
四川锦程消费金融有限责任公司创立于
成都银行股份有限公司
处事实体的本质,不绝夯实业务基本,以不变资金来历支撑

(股票代码:

”职责界线和决定流程,优化完善董事
公司信息披露要求,以及财务部等五部委揭晓的《企业内部
产(发放贷款与应收金钱类投资)余额
步伐》、《贸易银行股权打点暂行步伐》等禁锢束度,于

非同业关联方表表里授信余额
394.79亿元,增幅
专项管理、问责制度的意会跟尾等环境。

力加大、息差收窄及布局调解等多重挑战,本行将进一步把
1.94%
11层,
(七)现金分红及其他投资者回报环境
2018年年度股东大会
除非凡说明外,以下


2018年要害策划指标表单元:亿元
54
(发放贷款与应收金钱类投资)与接收存款的比例为
2018年年度股东大会

35,000万元,占成本净额的

”。

“智能化
成都银行股份有限公司
12.63%;发放贷


议开始后应将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东
2018年度管帐报表审计机构,在提供审计处事的进程中,
(二)盈利本领稳步晋升,营运效率稳中向好
10
0.15
27日
开拓及策划,物业打点处事。房地产三级资质。金融城公司
3,515.67
0.72
394.95亿元,增幅
19.37
利钱收入
员构成,个中独立董事
14.00%

157.92

27日
成都银行股份有限公司
承包、出售、投资策划、投资咨询。
详见上文。
0.0541
内全部
“风雅化、大

2019年度财政预
/变换百分点



一、有关配景环境
2018年度独立董事述职陈诉
3.实现净利润
作开展环境陈诉如下:
注册资金
(六)成都家产典当有限公司
63次,审议通过了


水平关乎银行的信贷本钱及盈利表示。
发起可操纵性等意见。一连开展了对委托审计后续整改监视,

-21.68%
三、
(一)成都交子金融控股团体有限公司


2017年1月起,任本行独立董事。现任四川

2009年
生息资产合计
批试点消费金融公司之一。初始注册成本为

2019年董事会重点事情
按照有关监事会开展履职评价制度划定,监事会对全体董事


化解金融风险的禁锢政策,通过监视促进转型成长、防控风
577.46亿元,增幅
该估量额度为


梁建熙
委员会浸染,全体监事勤勉履职,切实维护了本行、股东、
值筹备
西藏银行股份有限公司创立于
142.83

成都中小企业

“一个目的、三大引擎、四轮
司、成都金融城投资成长有限责40
二是对标一流标杆银行,进一步健全和完善履职评价、审计

较上年变
成都银行股份有限公司
融禁锢短板和加速推进制度改良。中国人民银行
3次董事会按期

 
1.日常关联生意业务估量额度事情开展环境
20日,原


个中:计提贷款减值损失

5.14%。
实现局限、效益、质量的全方位晋升,项目投资网,形成上市元年的精采

”);将关联生意业务
47
4.2亿
要股东和董事、监事、高级打点层增减持我行股份正当合规。
/
“称职
实施、银行卡手续费淘汰、投资收益下降等影响,较上年减
的全面风险打点体系,按年度设定与策划打算、成本筹划相
议案
3.64
业管帐准则界说的关联方产生的关联生意业务。

为适应上市后关联生意业务打点的新变革和新要求,全面落
219582.114637万元(占
风险化解,风险防控取得显著成效。
了关于严守安详底线、成立相助机制、建树人才步队等发起。
过,现提请股东大会审议。
-2.73
/变换百分点
监视、调研监视等方法推行监视职责。二是完善机制,力促
2018年,本行实现净利润


27日
4.30%

行股份有限公司礼聘
12.63%
30

0.02%
目的,加强处事实体经济质效,策划业绩一连实现新打破。
定推行审议流程,业务开展切合禁锢及本行制度划定。
5.深化履职监视。凭据禁锢要求完善履职评价制度体
101号。策划范畴:以受让应收账款的方法提供商业融资,




2018



凭据中国证监会、上交所有关禁锢要求及本行关联生意业务

陈诉期内,监事会未发明高级打点人员在履职进程中存
27

部节制评价事情,对提交董事会的内部节制评价陈诉等事项
学决定起到了努力浸染。
27.12亿元;计提应收金钱类投资减
占本行成本净
2017年1月起,任本行
开局。按照安永华明管帐师事务所出具的尺度无保存意见审



34.26亿元,较上年增长
公司

“本行章程
上年下降
-100.00%

2.06%

0.30
70周年,是决胜全面建成小康社


的独立董事,均已委托其他董事出席并代为行使表决权。
上年提高
0.05个百分点,增收
(六)全面提高风险打点程度。
资产收益率
-34

2018年履职环境评价功效均为
定,定时出席集会会议,因故无法亲自出席的,也按相关划定进
川)自由商业试验区成都天府大道北段
融控股
”专项管理,新增信用风险获得有效节制,整体风险
(以下简称
2018年董事会主要开展了以

1号,公司的策划范畴:图书、

2018年
成都银行股份有限公司
注册资金为
亿元,增幅
2019年度董事会授权书落实
7:



(二)以公司管理为遵循,类型推进董事会高效决定。
8.74
5:
”总体成长思
1948年4月生,香港中文大学工商打点专业
注:
委员会
业务大概持
2018年,董事会启动
独立董事:甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌


1,255.41
宋朝学先生,
2019年度管帐师事务

2011年
委员会、风险打点委员会、授信审批出格授权委员会、提名

营指标继承保持努力向好的成长势头。
3.50元(含税),共计人民币
新汉文轩出书传媒股份有限公司创立于
2.接收存款到达



道亨银行执行董事、执行董事暨风险打点总监;星展银行(中


司、丰隆银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司策划范畴
470,520万元,占成本净额

付息欠债合计

品(融资
55.80%
职责范畴内的相关事项,促进了本行董事会及其专门委员会
4.84%

停止

2/2

生金额,且不构本钱行对客户的授信理睬。估量额度内的关
亿元授
其他用度
--10/10
及价值哄骗行为,没有损害公司和股东的好处,切合关联交


产质量成为盈利分化的要害因素,信贷风险程度及拨备包围
38.86%,
司占比
60余
准刊行金融债券;与消费金融相关的咨询、署理;署理销售


现现场和网络反复表决的,以第一次表决功效为准。现场投
总资产
关联方名称
本行
禁锢意见和要求获得落实。


的议案
成都银行股份有限公司
效益、质量协调成长。
公司
国。国浩四项焦点业务别离为自营投资、物业成长及投资、
14名成
77.6%
上述估量额度为
4月修订并从头印发《成都银行股份有限公司关联生意业务管
(二)成都金融城投资成长有限责任公司

上通过。

一、按

50
27日
2018年度财政陈诉审计管帐师事务所。

较上年变换金额

2018年度财政决算陈诉及
的公道性、科学性,对高管薪酬与查核步伐提出了完善鼓励
5.07%
”。
0.98%
2018年年度股东大会

2018年年度股东大会
定,发起礼聘安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)接受
12.65%
永中和管帐师事务所合资人。曾任四川管帐师事务所项目经
0.1%
/成
2.58
在列位股东的大力大举支持下,
3794亿元,较上年增长
单元:亿元(人民币)
18.55235亿元,其
4.2019年过活常关联生意业务估量额度仅为本行日常关联生意业务的打算产生金额,不构本钱行
4:




节制与审
围:融资性包管业务;诉讼保全包管;投标包管、预付款担

贷管控组织架构、制度流程、授权机制,强化制度红线、严
2018年度本行未与关联方产生银保监会口径提供处事交
28余人次。邀
“稳中求进
路和

2019年
任上市公司董事的资格;具备上市公司运作的根基常识,熟
250余个。

推进大零售转型,摸索互联网金融先进技能,为转型成长注
委托贷款
元,较上年增长
10.36
2019
12
三、公布出席集会会议股东人数、代表股份数
展重大事项。全年召开股东大会
2018年度事情
极适应上市新要求、新类型,牢牢环绕
19.53亿元;其他用度支出
331,963.5万元,策划范畴包罗:治理存、贷款、
事介入上级禁锢部分、本行、管帐师事务所召开的
33.2%。公
679,835万元,占成本净
注盈利程度、资产质量状况。三是重点存眷转型规模风险管
构的干系;有效增加资金投放和融资供应,努力支持国度重
6次监事会集会会议,对年
“风雅化、大零售、数字化
传授;美国德克萨斯农工大学经济系副传授(有终生职)。
投资收益
2019年,全体
计陈诉,现将本行

2018年年度股东大会

1.53%,较上年下降

20

企业资产重组与咨询处事、技能开拓及咨询;衡宇租赁(依
--10/10
2,849.80
产物投资、
关联生意业务
成都银行股份有限公司
的信息披露原则,增强信息披露事务打点,进一步提高按期
“-”)
2.突出合规文化建树。按照《四川银行业三年合规文化
实时对外披露。为敦促董事会高效履职,

-32
”。按照《关于进一步深化整治银
342,365万元,个中贷款

业管帐准则口径关联生意业务同证监会及上交所口径关联生意业务,
保、工程履约包管、尾付款如约偿付包管等履约包管处事;
类)等
“整治市场乱象
2
25栋
-0.45

营业收入
”的总体事情要求,充实发挥监视职责。
过,现提请股东大会审议。
7.51%
2018年年度股东大会
”总结,提出了
前述各口径关联生意业务均属于本行日常策划中的正常业

所的议案
进一步明了

本行、股东和其他好处相关者的正当权益。
10次董事会姑且集会会议,审议通过了
2018年年度股东大会
3.465亿元,占股

斯农工大学经济系传授;上海数喆数据科技有限公司董事长。
“三会一层

强微观主体活力,晋升财富链程度,流畅百姓经济轮回。
一、独立董事的根基环境


25.70%,较上年下降
国际控股有限公司出资占比

100.0%
49.82
0.11
陈诉期内,监事会对董事会提交股东大会审议的各项议

3次职工代表大会,陈诉了履职环境。

577.46
本钱收入比

1/2
打点人员
2018年年度股东大会

成都银行股份有限公司

50.66
二、关联方打点根基环境
---10/10
714,835万元,占成本净额的

细则,完善了年度履职评价方案。进一步细化了履职评分维
4915.33亿元,


3.23%
七、股东大会集会会议回收现场集会会议投票和网络投票相团结

2018年度事情报
2019年度估量额


投资、项目投资咨询、资产打点及咨询;地皮整理、房地产
员、副主任科员;四川省投资与证券状师事务所状师;中维
九、公司董事会礼聘北京市金杜状师事务所执业状师参
2018年度陈诉之前披露。

(五)以风险防控为底线,提高全行可一连成长本领。
成都银行股份有限公司董事会
本率
标的同时,促进风险管控的风雅化水平再上新台阶,为全行
”,并于
成都银行股份有限公司董事会
1月

478.43
6月
共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》、《成都银行

“三期
2栋
4915.33亿元,较上
陈诉期内,监事会未发明董事在履职进程中存在违反法
1次年度股东大会和
4.26
成就。


三、其他需要说明的环境
观隆重颁发意见,切实维护中小股东权益。同时,凭据法令

2017年1月起,任本行独立董事。现任信

项目2018年2017年较上年变换金额较上年变换幅度

小计
(十一)四川锦程消费金融有限责任公司

26
3,522.92


董事总司理。
履职环境评价功效均为
调研课题,一是开展了关于异地分行成长环境的调研,提出
2018年度利润分派预案
2018年年度股东大会




“称职

较上年变换金额/变
7.92
16.83%
与货品商业相关的融资咨询处事等。

2,200.76
14
2
13/13


包管业务是中国人民银行和中国银行保险监视打点委员会批
12关联自然人贷款等
请总行业务部分向监事会成员开展
非同业关联方表表里授信余额
(1)授信业务


券金融产


29.69
2贷款等
成都银行股份有限公司
四、关联生意业务公允性阐明
同业借钱
二、按照《金融企业筹备金计提打点步伐》(财金

10.59%


下:
单元:亿元
信余额范例


较上年变换幅度

”三大转型偏向举办了全面总结
(三)环绕中苦衷情,突出职能实效
资产收益率(
与策划打点环境,当真开展调研,独立客观隆重颁发意见,
驱动、五项支撑
同业拆借
46.49亿元,较上年增长
当地同业机构。
股权挂号日(即
八、公布集会会议现场表决功效
30.54亿元。


行授权委托,确保本身的意见可以或许在董事会上获得浮现。各
2019年过活常关联生意业务估量额度见附件。
0.70%

接受本行

樊斌先生,

--18/18
动幅度

行消除偏离度后的不良贷款率下降至
涉及的制度体系、执行环境、投后打点等事宜举办全面梳理,
议案
2432.18亿元,较上年
25.08%
1.40倍,高效资产
资产减值损失
批,于
际节制工钱四川省国资委,第一大股东为四川新华刊行团体
10包管等
-37
“亲自出席次数

资扩股,今朝成本金已增至

流向实体经济。中国银保监会提出

3,400.75
2018年
2018年,第六届董事会在禁锢部分的监视指导下,在股


信贷副总监(兼董事总司理、信贷部主管);洪裕有限公司
加权平均净资产收益率(归属母公司)
”、“弃权
25.70%
对一个关联方的最大授信
(六)聘任管帐师事务所环境
效益资产收益率
保监会口径

2018年要害策划指标表单元:亿元
2.“2018年估量额度利用金额
100.0%
究员;中南财经政法大学金融学院兼职传授;中国处所金融
231500
成都银行股份有限公司
8

“数字化
1,850.99
会由成都会当局授权,依照有关法令、礼貌推行出资人职责,
类)等
督全进程,出力通过计谋筹划监视、财政监视、风险打点和
大金额

50.00225

96.39
大转型偏向中提供有力保障。五是一连开展调研勾当,注重

净资产收益率(
2018年年度股东大会
内部审计、第五届高管任期审计后续整改环境等

(十)西藏银行股份有限公司
8月,
2018年,本行当真贯彻落实股东大会和董事会的各项决
”转型。努力申请设立理财子公司,遍及
且缔造名贵的成本代价。国浩策划之隶属公司及投资业务主

17项议案;本行共召开

20
个中:利钱净收入
2.24亿元。

7.7%;
7/7

12.65%
现将本行
0.09
6月

-
礼貌及《公司章程》的划定,忠实勤勉、恪尽职守,有效提
本行提早做好政策研判,僵持抓早、抓足、抓优,努力对接
2018年度事情报

列位股东:
1.91
271亿元,增幅
18.81%。资产收益率为
包袱对市属国有企业国有资产的监视打点责任。按照《市国

日均局限占比

4.24
423.27
39.09
成都银行股份有限公司

一、
2018年年度股东大会
2.37
2018年,对资金业
2018年
394.79
9.7
净利润
4
5.61%
理、部分司理;四川同兴达管帐师事务所主任管帐师;曾兼
团体有
1
信贷资产转让;境内同业拆借;向境内金融机构借钱;经批
陈诉期内,本行高级打点层及其成员深入研判经济金融
和议事效率,担保股东大会的顺利召开,按照《中华人民共
2018年年度股东大会
1.20
-
1.53%
12.65%;发放贷款


由策划打点层凭据董事会年度授权书,在有关授权权限内进
96.39
“拓存款

…………………………………………...…31
四、审议议案
3.2019年过活常关联生意业务估量额度为本行在
-
27日
2018年度管帐师事务所的议案》。独立

327.61
2017年度内部节制环境举办了评价。在评估进程中未
4.不良贷款率力图节制在
风险
附件:成都银行


15
分点,加权平均净资产收益率为
239号
12.10%;保函敞口金额


商学院会见传授;美国德克萨斯大学奥斯汀分校经济系助理
净利润(归属母公司)

针对关联法人:按户举办日常关联生意业务额度估量,授信
12%,浩泽净水
安永华明管帐师事务所凭据中国注册管帐师审计准则的
西藏银行股份
2018年年度股东大会
四、关联生意业务打点状况
2019年度预算方针
5
行将与银保监会口径关联包管公司的银保合功课务纳入其他
行以及存款本钱一连上升,息差收窄压力有所增大。三是资
3515.67亿

1.722亿元,占股
定性评价,注重履职评价功效的运用。

“成都交子金融控股团体有限公司

了关于强化计谋引领,晋升科技术力,僵持一行一策等发起。
12月
新孵化园,注册资金人民币
2018年
成都交子金融
3
对全体高级打点人员
报股东意识,健全利润分派制度,为股东提供一连、不变、
保,不含疏散式保函)。
106
央行借钱
2019年
成都工投利丰

所得税用度

1,157.00
本行授信过时时,该当对其在股东大会的表决权举办限制。
27日
成都银行股份有限公司监事会




18.81%。
381.18
2019年,监事会将当真贯彻落实国度经济金融宏观政策
动百分点
法子的意见和发起。
2,779.20
”是指现场(含电话)出席和以通讯

的顺利推进,开展了为小我私家中高端客户提供产物和处工作况

成都银行股份有限公司
同业拆借等


6月

册,为高效有序运行打牢基本。
禁锢比例限额

9.3%
现了高效资财富务的快速增长。停止
银行、周大福企业有限公司、凯枫融资租赁(杭州)有限公
议案


3.提供处事


任董事朱保成先生、董事赵海先生先后因事情原因辞去我行
陈诉期内,本行无重大收购及出售资产事项。
法》、禁锢要求和本行《章程》划定,当真勤勉履职,一连


结算业务;治理单据承兑与贴现;银行卡业务;刊行金融债

都工投资产策划有限公司持股
1
68.54
“企业管帐准则口径
1965年7月生,武汉大学经济学院外国经济
成都银行股份有限公司

涉及信息披露、关联生意业务相关上市后合用制度举办完善,并
关于成都银行股份有限公司礼聘

/成

2018年2017年
业务合计
取犯科好处、过问干与策划打点层的策划勾当、泄漏本行贸易秘
上述议案审议同意。

成都工投资产策划有限公司出资
股及投资打点公司,矢志为股东实现久远之可一连回报,并
2018年年度股东大会
4,922.85
方法召开。现场投票要领:每项议案逐项表决,股东以其所
酬等
示范银行为尺度,高起点经营策划计策,并切实推行全面风
成都金融城投资成长有限责任公司创立于


险打点落地落实。优化全行信贷审批根基授权体系,强化制



14.08%,较上年提高

21.87
的重大事项授权举办了调解完善,进一步类型授权打点制度。
本行及本行股东均努力推行以往作出的理睬。

议案

1966年11月生,美国加州大学伯克利分校经
股东大会审议通过。凭据上市后公司管理制度体系要求,充
企业。
31日,本行与关联包管公司银保相助
(一)关联生意业务环境
”、“银行案例

升了董事会及其专门委员会的科学决定程度。
收益率
2019年
1,639.22
581.19
50.4%



3.74%
交所口径关联生意业务主要在估量额度以内开展;超出估量额度
陈诉期内,本行一连推进内部节制类型建树和实施。
12.50%
3.强化审计监视。当真审阅年度财政审计陈诉,组织监

4.27%
打点类型,策划业绩客观真实,未发明有违反法令、礼貌、
9月

1313
告。
91.54
出格授权



批的业务在

”计谋方针及上市后高质量转型成长重点事情,全
打点层举办分类授权,授予策划打点层相应的审批权限,积
10
成都银行股份有限公司
(二)对外包管环境
人的认定范畴;本行按期对关联方名单举办更新,关联方名
2018年度财政决算环境陈诉如下:
(五)内部节制环境
-0.79%
-0.81%
1.00%
2018年,本行继承出力化解存量风险,加大拨备计
会第一个百年格斗方针的要害之年。中央经济事情集会会议做出

19.14
门委员会和监事履职成效明明,在维护本行、股东、职工和
成都银行股份有限公司
专门委员会进一步完善了议事机制,参会监事独立颁发了审
个中:公司贷款
39.07

立、客观、合理的执业准则,当真推行审计职责,定时提交
7关于《成都银行股份有限公司
资金为

8
周大福企业有限公司出资占比
国证监会及上交所界说的关联方产生的关联生意业务、以及与企
进计谋筹划各项任务的落实。二是增强财政合规性、真实性
395.78
31日,我行由关联方提供包管的授信
化,僵持

2018年度,本行董事会审议通过了《关于补选成都银行

本科,注册管帐师。


90.04
4.资产减值损失
监视、整改督促、鼓励约束、监视协同等机制。
9

48
公司引进
(一)生意业务订价及节制要求执行环境
陈诉期内,独立董事当真审议了有关业绩陈诉,重点关
2、同业欠债包罗同业存放、同业拆入、卖出回购金融资产。
2018年年度股东大会
产运用及利差程度稳步晋升的配合发动下,全行净息差较上
陈诉期内,本行监事会及其成员僵持依法合规、有效制
及其所持有表决权的股份总数之前,集会会议挂号终止。
19.1%
19.57
市场乱象整治、推进普惠金融、处事民营经济和小微企业等

2018年度履职评价
17.7
394.79







股权挂号日(即
与包管有关的融资咨询、财政参谋等中介处事;以自有资金
2018年年度股东大会
个中:营业税金及附加


-
-33
册地:成都天府新区华阳街道天府大道南段
成都银行股份有限公司
革,稳步推进布局性去杠杆,妥善处理惩罚防风险与稳增长调结

8月,我行时任董事长

115.53
政政策和稳健的钱币政策,实施更大局限的减税降费,保持
(三)企业管帐准则口径
2.50个百分点,处于同业较低程度。

义的关联方(以下简称
15
-0.13
3


为维护全体股东的正当权益,确保股东大会的集会会议秩序
15

4:2018年本行主要损益指标环境简表单元:亿元
号),按年尾风险资产
划开展的
”、“阻挡
2%。公司注
12%;
2019年度财政报表审计机构,对本行



议案

18.38%
13.53%
2018年年度股东大会
2018年



事情,进一步完善公司管理,强化风险防控,为全行实现稳
理,保持成本与业务的协调成长。受益于
零售、数字化


2018年度董事会事情回首
号集会会议室
42.02
2018年度财政决算陈诉


附件:
2205号。策划范畴:动产质押典当业
13.53%


8传媒股份有限0.5包管等

形势,牢牢环绕
②债券承销
”的事情主基调,
(万元)



联方表表里授信敞口余额合计
个中:贷款及垫款

…………………………………………………..41

三、拟以总股本
4.14%

停止

2018年,成都银行股份有限公司(以下简称

13.32%;接收存款

“干三年、看五年
-
2
0.02个百
“推行

二、独立董事年度履职轮廓
38号
23
法定策划范畴:资产策划、成本运营、企业产权转让、租赁、
划定,未发明关联生意业务中有损害股东权益和本行好处的行为。
法集资、接收公家资金等金融勾当);销售机电产物(不含
余额
5.19亿元;计提可供出售金融资产减值损失
12月
(二)
樊斌

“证监会及上交所口径
东。
三、股东介入股东大会,该当当真推行其法界说务,会

2019年—2021年计谋筹划实施环境,推
决定措施,并顺利完成禁锢报批、上交所信息披露及人行重
25.08%;实现净利润
2016年
事会集会会议,介入策划打点层班子例会、信用风险联席会、资
31日,本行与证监会及上交所口径关
金额,且不构本钱行对客户的授信理睬。该估量额度内的关

总部商务区地皮整治、房地产开拓。
成都银行股份有限公司
-86.67%
13.29%
面。
25.70%
业务及打点费

高效资产
成长方针,凭据
慎、勤勉地推行了职责。
个百分点;拨备包围率
22
(四)成都工投资产策划有限公司
16.03%

6
“三会一层


议案
35,000万元,投资关联方刊行的同业存单余额
“关联回避”栏中选择其一划


易风险,本行凭据《贸易银行与内部人和股东关联生意业务打点
较上年变换幅度
(三)召募资金的实际利用环境
0.02%

151.44

1


4922.85亿元,
行股份有限公司章程》(以下简称
理、关联生意业务打点等重大事项,充实发挥专业特点,独立客
本领和盈利本领,发动本行各项业务一连康健成长。
新汉文轩出书
2018年度证监会及上
新的履职评价法则开展了年度履职评价。存眷高管薪酬打点
2018年尾,资产总额
26项陈诉;


10.35%
年,对
2.16%
-
存在重大缺陷。
(六)信息披露环境
4栋
3,515.67
在人事打点、机构打点、财政审批、授信审批等方面临策划
10

业务及打点费
124,400万元。
方案提交股东大会核准。独立董事在利润分派方案的决定过
项目2018年2017年

4个专项审计
书》。
单由董事会关联生意业务节制与审计委员会认真确认,并向董事

26.05%
提名委
2018年度主要企
3.突出一连跟踪落实。针对上级禁锢部分对我行提出需
8.33%
下”向“线上线下并举
思想专业结业,博士研究生,副传授,北京大学理论经济学
11.05%
得实效。


”的事情主基调,敦促各项策划协同成长,

89
41.93亿元(担保担
如下:
具承销处事,收取承销费
7.5%
4.98%
了新一轮计谋筹划体例事情,确定了

1.利钱净收入
”重要策划成长陈设
独立董事。现任中国告白主协会秘书长。曾任清华大学五道


小计
”为大类,估量
”的事情
2018年年度股东大会
票、非融资
成长。一是恪守职责,突出重点。严格执行股东大会决策,
成都工投利丰资产打点有限公司改名为成都工投贸易保理有

每股净资产
3.行业趋势
持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票

划定,对本行出具了尺度无保存意见的审计陈诉。经审核,

20日)股东质押本行股权数量

24.54
信金额均未高出禁锢限额比例要求,详细如下表所示:
528.14

额比例为
99
配现金股利:
2018年首次果真刊行股票的召募资金净额全部用
1.54%,较上年下降


则,按照详细业务方案隆重确定,不优于对非关联方同类交
包罗:小我私家耐用消费品贷款;一般用途小我私家消费贷款;治理
努力做好对外投资企业日常协调打点相关事情。在此基本上,
2019年度内部节制审计机构。聘期一年,相关处事用度
披露的关联生意业务。该口径关联生意业务不涉及审议流程,详细标
营业支出
3号楼
-12.48%

较上年变换幅度

5.38%。同业关联方授信余额
2019年度管帐师事
2/2
司”改观为
2018年
82.2亿元,非授信类预
A股
本议案已经本行第六届董事会第三十一次集会会议审议通
高级打点人员会合答复问题时间不高出
对客户的授信或生意业务理睬。估量额度内的关联生意业务实际产生时,业务风险层面需同时满意监
过,现提请股东大会审议。
及金融创新等。公司注册地点高新区天府大道北段
年1月起,任本行独立董事。现任西南财经大学经济与打点研


2018年年度股东大会
融”、“中高端客户处事
况陈诉》的议案
重大项目,深入推进精准营销,加大金融支持实体力度,实
司营业范畴为都市基本设施项目投资、风险投资和其他项目
存收益的增长,年尾成本富裕率到达
5关于成都银行股份有限公司
2018年,本行独立董事密切存眷本行成长计谋、风险管
2019年
437,365万元,个中:
1.91亿元。

8.8%
二、在集会会议主持人公布现场出席集会会议的股东和署理人数
3项

14.6%
(二)拟定实施细则

186.43
0.98%
汽车)及原辅质料、钢材、钢管、有色金属,融资性租赁、
保持了存款业务的精采增势。本行接收存款较上年增长
成都银行股份有限公司
2018年年度股东大会
事会审议通事后向股东大会陈诉。现将我行
陈诉》的议案

16.04%
主动投资等
促进策划打点层不绝提高为实体经济处事程度,以上市领先
0.708亿元,占股
102项议案;本行

成都银行股份有限公司
2018
理、内部节制等环境,努力运用集会会议监视、审计监视、履职
10.0%

(四)关联生意业务环境

贷款、债券
我行

9.52%
活动性公道丰裕,改进钱币政策传导机制,提高直接融资比
-
2018年
99%,成都工投融资租赁有限
7.35亿元,增幅
员会
2018年财政决算陈诉
0.02%
净利润


40.799
2018年度利润分派方案如下:
371.15
2019年
“五年全面跻身全国城

14.00%
进一步对关联生意业务的整体架构、打点要求、事情流程举办优
于增补本行成本金,提高成本富裕率,以加强本行抵制风险
2018年年度股东大会

16楼。公司通过与各级当局、金融机构及社会各界的密切配
10%的比例提取法定盈余
道,促进监视成就获得转化。三是夯实基本,强化本领。专
常关联生意业务估量额度举办调解,合计调增
停止
以及上级禁锢部分各项禁锢要求,遵循本行总体成长思路和

12月


主动投资等

1998年
成都银行股份有限公司董事会
三年(


内控打点基本,防控风险本领明明晋升,保持了全行局限、
(十)内部节制的执行环境
1.00%,较上年晋升
一是存眷我行
注册成本为
52.12亿元,较上年增长
7.33
4.其他关联生意业务



大会审批,于
4月
2019年度财政预算方案的议案
13.9%
成都银行股份有限公司董事会
6月
今朝职责主要包罗三方面:天府国际金融中心运营、金融城

务,工业权利质押典当业务,房地产抵押典当业务等。

的调研,提出了关于深挖潜质客户、加大产物研发、完善服

集会会议须知

四、股东及股东署理人介入股东大会依法享有表决权、
6月
产物投资、
度策划方针,尽力促进全行主要策划指标保持稳步向好、稳
55.80%。
11月印发《成都银行
较上年变换金额/
成都银行股份有限公司
0.70%
和金融科技优势,敦促四川锦程消费金融公司业务从
易。
本钱收入比
(控股
和流程,高质量完成信息披露事情。

告》的议案



28.20%
1964年9月生,中国人民大学法学专业结业,
成都银行股份有限公司
额/变换百分
2018年

16.99
成都工投贸易保理有限公司创立于

礼聘了中介咨询机构协助体例。在体例进程中,从
12.27
3,120.88
5名,独立董事的资格、人数和比例

节制根基类型》、《企业内部节制审计指引》中关于开展内
307.09
≦15%
“风雅化、大零售、数字化
支撑

列位股东:
法定监视职责

-
2018年年度股东大会

1
1,486.63
1.夯实履职基本。一是僵持党建引领禁锢事情,在监事
“真实、精确、完整、实时、公正
5:2018年本行主要资产欠债平均收益率



“红线
51
理体系和内部成本富裕评估措施建树项目,大力大举增强全面风
1999年
12月
6
易。
度按期陈诉、财政预决算陈诉、利润分派预案、高管绩效薪
2018年
个中:贷款减值损失

1,479.84
本议案已经本行第六届监事会第二十一次集会会议审议通
可供出售金融资产减值损失
打点口径,别离为中国银保监会界说的关联方(以下简称
公司持股
+网络投票
生意业务内容切合业务实际需求。




议意见。

面推进对标打点,有效发挥监事会整体协力,充实发挥专门
展委员
2019年过活常关联生意业务额度

口金融学院、国度金融研究院中国财产打点研究中心专职研
25项议案举办了审议,并听取了风险打点、合规打点、
2019年
伦(成都)状师事务所主任。曾任四川省工商行政打点局科
(八)新汉文轩出书传媒股份有限公司

2005年
(一)
0.42%

较上年变
上述方针基于今朝外部情况、现行利率政策、财税政策
授信余额
27日
-36
议案

总体来看,当前经济金融形势下,本行面对业务竞争压
8.63
”指本行
月,初期注册成本
(九)成都中小企业融资包管有限责任公司
2018年度本行未与银保监会口径关联方产生资产转移交
和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会法则》、《成
37.31%。总资产对接收存款的放大倍数为
五、股东需要讲话或提问的,需先经集会会议主持人许可。

合和配合尽力,致力于缓解中小企业的融资难,辅佐中小企
不配置分项限额,在披露通告中对打算开展的业务品种举办


成都会国有资产投资策划公司出资

19
制要求,其审议、披露等措施切合禁锢及本制度划定,业务
类)等

(二)证监会及上交所口径
大信息报送等事情。
五、提问交换
一、公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
209,300万元,占成本净额的
状师事务所合资人;四川康维状师事务所副主任、主任;四
19%,丰隆银行出资占比
四川锦程消费
2.20%
研究院专家委员会委员。
亿元,较上年增长

变换百分点
3.89%
9.6%,较
凭据银保监会禁锢口径,本行对关联方表表里全口径授
本议案已经本行第六届董事会第三十五次集会会议审议通
1.宏观形势

甘犁先生,
22.5万元。上述生意业务已凭据制度规
-35
关联生意业务额度的估量及调解相关事情。
本钱收入比

策,僵持
指标和项目清单,确保计谋筹划顺应市场变革和本行自身发
49
投资、非债
0.16
8月,按照正常策划需要,本行对

使职权相适应的任职条件:具备行政礼貌及其他有关划定担
2.类型召开集会会议。年度内共召开
2018年
”),中国证监会和上海证券生意业务所界说的关联方
30日,今朝

18.38
14.94
0.099
100亿元,在保业务余额合计
1.总资产到达
议案

都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东




程中履职尽责并发挥了应有的浸染。同时,为进一步强化回
37.31%
81.70

9月,我行为关联方提供非金融企业债务融资工
新一轮计谋筹划作为引领全行将来三年成长的动作大纲,按
一级成本净额
陈诉期内,本行严格凭据禁锢政策要求推行信息披露义
一、公布集会会议开始

3.02%
8月

交子金
要位于中国大陆及香港地域、新加坡、马来西亚、越南及英

加本次股东大会,并出具法令意见。
本率
过,现提请股东大会审议。
2019年度财
19.14
22楼
2018年度独立董事述职

硕士,一级状师。

局限接收存款

28.7%
31日,我行共产生四类银保监会口径
50
年,银行业成长机会与挑战并存,各行之间的分化或越发突
增长
握好形势判定,团结外部情况、行业趋势及自身实际确定年
6月
行“风雅化、大零售、数字化
资金
股东讲话或提问时应首先陈诉姓名(或所代表股东)及持有
本议案已经本行第六届董事会第三十五次集会会议审议通
26
一是通过现金清收、重组转化、司法处理、打包转让、不良
类关联生意业务实施打点。
(三)资产质量一连优化,成本富裕率稳中有升

对接相关业务部分,并听取整治环境事情陈诉,确保整改取
1.30

1,850.99
师事务所为本行


13/13

成都家产投资
与消费借钱相关的保险产物;牢靠收益类证券投资业务;经
“同意
邵赤平
法定代表人方兆。股东成都交子金融控股团体有限公司出资

2.58

成都银行股份有限公司
本行一连增强用度管控,全年产生业务及打点费支出
0.98%
371.15

49%,深圳市建信德厚道业有限公司持股
易环境陈诉如下:
债券投资(含存单)
集会会议所在:四川省成都会西御街
类)等
4,915.33
11.50%

每股收益
等。
/应出席集会会议次数

237.20%,较上年上升
0.00225
6
8
2019年过活常关联生意业务估量额度


245.45
本行关联生意业务基本制度主要由《章程》和《关联生意业务管
贷款、债券

3.2亿元增至
加权风险资产
有限公司出资占比
”并重的事情思路,抓风险、促发
合有关禁锢要求。本行独立董事简历如下:
……………………………………………..…..6
2018年年度股东大会
7:2018年本行业务及打点用度简表单元:亿元
本行企业管帐准则口径关联生意业务包罗该当在财政陈诉中
债券主承销
关于成都银行股份有限公司
焦点一级成本富裕率
4月,鉴于时

95,000万元,个中同业借钱余额
25.00%

实质性影响,本行将实时研究应对并大概调解相关策划方针。
计谋发
50%时,该当对其在股东大会
371.67亿元,增幅
”。
年增加

二、监事会就有关事项颁发的独立意见
7.35

9:30
6券金融产

29.99%

应收金钱类投资
12.27亿元,增幅
46.42亿元,较上年增长

重大漏掉。
34.26

团结全行计谋筹划和风险打点实际需要,启动了全面风险管
3
51.0541


成都银行股份有限公司
公司不拥有任何业务或财政好处,也不接受本行的任何打点


进全面风险打点和成本富裕评估体系建树项目,实现禁锢达
15万元;布局化融资业务余额
52


1.69%
资产欠债布局保持稳健。
18.38%。
2018年年度股东大会
14.8%
-31
会及其专门委员会的召集召开切正当令礼貌及《公司章程》

事会的授权,全面完成董事会要求的策划方针和策划打点任
陈诉期内,本行董事会及其成员、监事会及其成员、高
21.21%
243.35

46.40
“三去一降一补
2019年度财政预算方案的议案
-
20


创设央行单据交流东西为银行刊行永续债提供活动性支持,
4,366.53
司按期内部节制评价陈诉没有异议,未发明本行内部节制制
3.业务及打点费
126,429
96.16
”三大转型偏向,组织相关部
会各项事情中突出政治建树,当真践行行党委陈设的各项重

成本净额

陈诉》的议案
29.75%。一是受益于高效
394.95
6月
日均局限占比
包管

714835

ROE)
25.08%;应收金钱类投资较上年增长
度。



注本行的全面风险打点状况,为打造风险打点焦点竞争力,
12月
日,是经中国银保监会(原中国银监会)核准创立的全国首

………………………………………………42
业务
案和陈诉无异议,对股东大会相关决策执行环境举办了监视,
事情,全面临标,主行动为,协同推进本行合规策划、稳健
共计人民币

成都银行股份有限公司



35.43个百分点。



3,612,251,334股为基数,按下述方案分
照“一个目的、三大引擎、四轮驱动、五项支撑
2017年1月起,任本行独立董事。曾任

陈诉》的议案

-0.85
划各项任务的落实落地。同时,把计谋筹划的执行环境纳入

966号
27.80%。
敦促全行改良成长,
”)的要求,依
”、“科技金
2018年年度股东大会

9:2018年本行成本项目变换简表单元:亿元
3,447.08

小我私家贷款

1.主动对表对标。凭据全行对表对标总体要求,监事会

小我私家存款
理环境的陈诉,仔细审议相关议题,努力参加接头,团结自
14.86
事长选举、重大关联生意业务、重大资产处理等
5.95%
25.00%;实现归属于母

2008年


5个方面

2
本行具有完备的利润分派决定措施和机制,注重股东回

十、公司不向介入股东大会的股东发放礼物,不认真安
律、礼貌及本行《章程》划定的环境和损害股东好处的行为。
成都银行股份有限公司
2.禁锢情况
报。董事会在订定利润分派方案的进程中,充实听取各方意
2019年过活常关联生意业务需求阐明

外部审计师保持充实相同,切实推行相关责任和义务。本行
2018年,本行实现非利钱净收入
28.20%
2018
年度整体日常关联生意业务额度,实施总额管控,详细业务品种
筹划》,先后提交董事会计谋成长委员会和董事会审议通过。
31.51

金融处事本领,开展了我行金融科技成长环境的调研,提出
”)独

9月创立的成

5.14%
2017年度绩效查核相关事宜的议案》。独立董事对
(四)以综合策划为打破,进一步拓展计谋机关。做大

监会口径关联法人;
非授信

2019年
亿元,增幅
0.01
责任公司
了“经济运行稳中有变、变中有忧,外部情况巨大严峻,经济
筹划期限,创立了计谋筹划体例率领小组和率领小组办公室,



融资包管有限
53

(十一)董事会及其专门委员会的运作环境
-38
1.5%的比例差额提取一般风险筹备,

(二)全面临标打点,提高履职效能
陈诉
4.努力参会履职。监事出席了年度内全部
独立董事将进一步提高履职本领,继承环绕董事会相关重点
就扩大了普惠金融定向降准查核口径、下调了存款筹备金率、
号平安金融中心
限公司。
2018年年度股东大会
效益
行审批。
132.2092亿元,个中授信类估量额度



务费
业务提供
项减值损失


度及执行等环境,实时提出事情发起。职工监事介入了年度
表里授信敞口余额合计
20/22
3.18

凭据法令礼貌和本行章程划定,现将监事会
面搭建专业类型的议案模板,拟定尺度化事情手册,确保各
调研成就转化。
(一)以筹划落地为抓手,全面晋升计谋打点本领。把
“柜面智能化
“大零售
371.15亿元,增幅
504.62
成都银行股份有限公司
8月


业提高信用本领,改进中小企业的保留和成长状况。策划范
388.97

支出
2018年年度股东大会
1,426.11

关于《成都银行股份有限公司
(八)本行及本行股东理睬推行环境
“本行
(一)银保监会口径

排介入股东大会股东的住宿和接送等事项,平等看待所有股

险打点的主体责任和最终责任。三是出力公司管理机制建树,
3.16%
分进修警惕其他上市银行的制度体系,对《董事会秘书事情
18.95%。

董事长的议案》及《关于调解董事会专门委员会成员的议案》。

册资金为
2:本行

13.32%
过,现提请股东大会审议。
43
2019年下大力大举气补齐禁锢
1.50%
——已减值利钱冲转

公司

成都中小企业融资包管有限责任公司创立于
2018年度财政报表,
12.63%;发放贷款
非利钱净收入
2018年年度股东大会
和禁锢政策,若产生重大倒霉性因素并对年度策划指标发生
成都交子金融控股团体有限公司是
议案
17

升,指导类型关联生意业务依法合规举办。
险与稳增长调布局的协调推进。富厚、完善监视制度体系,

成都银行股份有限公司
资产打点有限

公司注册地点:成都会红石柱横街
0.47
川守民状师事务所合资人。
0.07
障禁锢事情不绝提高质量。
25.77%
审计陈诉,较好地完成了各项事情,同意续聘安永华明管帐
六、公司董事和高级打点人员该当当真认真、有针对性

21.87
577.62亿元,增幅

1%。公司注册地:成都锦江区东大街下东大街
2018年年度股东大会
焦点一级成本净额
独立董事董事会

(五)成都工投贸易保理有限公司



2019年过活常关联生意业务估量额度仅针对质监会及上交所口径关联法人,不含银保

行业市场乱象的通知》,监事会僵持自查与监视同陈设、同
9.52%

1亿元,公司法定代表人董晖。公司股权布局:
8听取成都银行股份有限公司
656.74
关于成都银行股份有限公司
一、

19.14亿元,受理财新规

执行、反洗钱事情等方面监视。四是重点存眷我行落实有关
完善关联生意业务打点制度体系,努力敦促关联生意业务打点程度提
定,当真贯彻落实国度经济金融政策和禁锢要求,诚信、审
39.07
5次集会会议,对
收益率
12/13
(二)对监事会及其成员履职环境的评价
2018-015)。
41
往年已完成审批的业务在
19.86亿元;二是在加大生息资
2039号
针对审计查抄发明的不敷,提出了有关完善制度、提高审计
极支持策划打点层事情。类型信息披露,凭据禁锢要求,健
3500万元人民币。十余年中,颠末多轮增

关联方表表里全口径授
13/13

0.1%
密切存眷计谋成长筹划、重大策划决定、财政勾当、风险管

成都金融城投
-
针对关联自然人:以“自然人关联生意业务
10号。法定策划范畴财富


2018年估量额度利用金

6关于成都银行股份有限公司礼聘
银行股份有限公司将来三年(
授信类非授信类授信类非授信类授信类
12月,注册
微企业、民营企业提供高质量金融处事,不绝创新策划模式,
列位股东:
3522.92亿
中授信类估量额度调增

关于《成都银行股份有限公司董事会
(五)增强对外投资研究与打点。对我行对外投资打点

……………………………………………..…..12
2018年年度股东大会
成都交子金融控股团体有限公
1480号高

细化解析详细法子、时间节点和阶段方针,强力推进计谋规
公司注册地点:成都会青羊区顺城大街
议案
系,拟定了监事会对董事会、高级打点层及其成员履职评价
位董事实时便捷的充实相识拟决定事宜,高效决定全行重大


17.5亿元,非授信类估量额度调增
监视,当真审核按期财政陈诉、财政预决算方案等,重点关

会及其专门委员会内部决定措施,从板块、内容、名目等方

表决权;股东在投票表决时,应在
2019年
二是为助力我行

2.21%
3家计谋投资者,注册成本也由
1包管等
49%,深圳连系保理有限公
1、同业资产包罗存放同业、拆放同业、买入返售金融资产;
2018年度关联生意业务情
-

总资产
4,337.71
1.授信业务
2018年
本议案已经本行第六届董事会第三十三次集会会议审议通
推进,一是开展自查并分阶段推进整改,重点以改造监视运
0.51
计额度的议案
/本钱率简表

17.48%;个中贷款余额
列位股东:
2019年财政预算主要影响因素
产欠债打点委员会、信息技能打点委员会等重要集会会议,全面
成都银行股份有限公司


省第十三届人大监察和司法委员会委员、成都会第十七届人


-
18.81%
2018年,在量价齐升发动下,本行实现利钱净收入
28.27%


61.64
“详细内

谈”。委托内审部分隔展了不良贷款责任认定等
96.39
职务,独立性获得了有效的担保。本行独立董事的独立性符
-2.50%
下事情:
告》的议案
2.非利钱净收入
的表决权举办限制。
二、宣读股东大会集会会议须知
关于《成都银行股份有限公司监事会
46
厉问责等法子,全行新增风险状况获得有效截止。
(七)成都家产投资(控股)有限责任公司
8:2018年本行资产减值损失简表单元:亿元
25

2018年年度股东大会集会会议质料
18.81%

100余项议案进
重点敦促四川锦程消费金融公司引进计谋投资者事情,
管部分申报。实时跟进成都会争取第二批投贷联动试点资格

陈诉期内,独立董事依拍照关法令礼貌及禁锢划定,高
2018年度事情
3日,四川银监局下发批复,同意四川锦程消费金融
10包管等
融机构和非金融机构、成本策划、风险投资、资产策划打点
9

过,现提请股东大会审议。
5楼
2018年年度股东大会
-0.26
25%;归属于母公司股东的净利润
9.18%
12.27


26.67%,局限增收
15.06

2019年过活常关联生意业务估量额度
过,现提请股东大会审议。
议案
)有限责任
营业外净收入
1967年9月生,四川大学法学专业结业,法令

2019年
2018年过活
公积,共计人民币

级打点层及其成员遵守国度有关法令礼貌和本行《章程》规
较上年变换
保监会、中国证监会禁锢划定,在充实征求董事、主要股东
计委员会


全信息披露事情机制,实时组织人员进修培训,投资理财,落实岗亭职
“-”)
-12.48%
“三方会
4,378.15
2018年,银行业经验了降杠杆到稳杠杆的阶段转变,
”三大转型偏向和
(2)陈诉期内,本行未能亲自出席董事会及其专门委员会集会会议
15

务管帐报表举办审计并提供其他相关处事。同时,按照上市
董事会下设七个专门委员会共召开集会会议
2018〕18号),明晰了关联生意业务打点
25%,凯枫融资租赁(杭州)

列位股东:

意见基本上,对本行《章程》举办了修订,并提交董事会、
议案
集会会议时间:
2
梁建熙先生,

三、独立董事年度履职重点存眷事项的环境
12月

务。二是固定策划优势,努力推进转型。统筹施策,为中小
年增长


10.16亿元,本钱收入比为
本行与各口径关联方的关联生意业务订价遵循一般贸易原
公司
金融有限责任


0.9%,均为同业借钱。
2019年过活常关联生意业务

2018年年度股东大会
3份调研陈诉获得了董事会、策划打点层的重视。
69.05

钱币政策重心转向疏通钱币传导机制,引导资金由金融市场
较上年增长
号关联生意业务


-0.15%


35
较上年变换金
6月,注
计等推行独立董事职责所必须的事情履历;在本行及本行子
成都银行股份有限公司
-0.11
1.54%
同时,按照本行年度绩效查核环境,审议通过了《关于高级

较上年变换金额
完善授权打点,拟定《成都银行董事会
流程切合本行内部节制要求,不存在违规向关联方举办好处
“稳健合规与加速成长
1.05235亿元,并将调解功效依规提交董事会及股东大会审
5月

”的配景下,

2.主要关联生意业务环境
2,372.06
245.45
宋朝学
2018年年度股东大会

(四)董事、高级打点人员提名以及薪酬环境
29.75%
本行遵循隆重性原则对种种资产举办减值测试并计提减
日,注册成本人民币
百分点,主要由于
小计
11日,注册
7
2019年
动幅度


6:2018年本行非利钱收入简表

成都银行股份有限公司
关于成都银行股份有限公司
2018年,监事会在行党委正确率领和董事会、策划打点
领,加速业务成长,严格管控风险,不绝开创全行成长新局
停止
2019年
切合相关法令、礼貌及《公司章程》的划定。
2018年度监事会事情环境
关联企业
禁锢要求环境,为本行在推进

1,366.44
2018年年度股东大会
控股团体有限
394.79亿元,增幅
成都银行股份有限公司
主基调,僵持以高质量成长为引领,僵持全面临标打点,始

为贷款、银
陈诉及各项姑且陈诉的披露质量,切实保障投资者的知情权。


“一连对标打点、出力类型提质、强化职责定
/变换百分点
建树动作方案》要求,监事会将合规文化建树贯串于履职监
成都银行股份有限公司
股份数额。股东讲话或提问应与本次股东大集会会议题相关,每
大计谋实施,扎实推进普惠金融,大力大举支持民营企业和小微
对一个关联法人地址团体

应收金钱类投资减值损失

部审计机构就年度审计事情举办了充实相同和接头。
“风雅化、大零售、数字化
2019年计

本次估量的关联生意业务,均基于与相关客户原有的相助基

年度重点事情打点,按期评估筹划实施环境,动态调解成长

亿元,较上年增长

可一连成长夯实坚硬基本。

52.4%
2017
0.10
484.55
归纳,确保了计谋筹划的特色性;通过对计谋筹划起草配景
均增长程度。本行成都地域一般存款市场占比到达

(2)主要非授信类关联生意业务



凭据本行口径,停止
74.29
健成长以及维护全体股东的好处做出更大孝敬。
理和合规策划环境,一连开展贷款
88.77
投资、非债
成本富裕率

25.11%
-



(二)环绕禁锢要求,突出事情重点
票功效将与网络投票功效合计形成最终表决功效,并予以公
-0.13
举办了审议,未发明本行内部节制体系存在重大缺陷。

320.90
小计

2019年

僵持
二、审议事项
税前利润
2.资产转移
16.03%,较上年下降
成本富裕率
非利钱净收入
-283.33%

1


湾支行全面审计、信息科技外包专项审计事情。三是推进检
371.67
重,较大幅度增加处所当局专项债券局限;明晰僵持以供应
跟尾的风险偏好,搭建风险偏好的传导和监测机制。加速推
品(融资
的书面批复为准;
(一)对董事会及其成员履职环境的评价
/支出
行全体股东的正当权益。现将今年度独立董事履职环境陈诉
务所的议案
成都银行股份有限公司董事会
2018年度估量额度
与成都
注:(
1,005.56

29.69

50
价相关打点制度。

4,345.39
较上年变换幅度
法则》、《独立董事事情法则》、《关联生意业务打点步伐》等
3,120.88
本行董事会下设计谋成长委员会、关联生意业务节制与审计
品(融资
核销等综合手段加速存量不良风险的处理;二是通过优化信
陈诉期内,本行共召开
3:2018年本行存贷款布局变换简表单元:亿元
度重视关联生意业务节制与打点事情,增强关联生意业务的审核监视,
2018年尾,本行高效资
列位股东:
集会会议须知
2018年尾,本

”需提交董事会、股东大会审议,并

中提质的成长趋势。

有限公司

50
(三)增强自身建树,加强履职本领
“弃权
小计

349332.114637万元,注册地点中国(四
年度预决算方案、利润分派、年度策划打算、董事任免和董
定的时间内通过上海证券生意业务所生意业务系统行使表决权。同一
27日
促进
资委关于同意成都金融控股团体有限公司改观公司名称的批
27日上午


(二)完成董事会重要人事调解。
化完善。
“拓存款、扩资产,重合规、促转型
2018年尾,本行资产总额
环绕

8家
个百分点,高于全国城商行平均程度。
388亿元,增幅

382.22


会和监事会陈诉。
行了重点监视和敦促,协调各相关部分配合尽力,确保各项
”十二字

70.80%;

  中财网

7.40亿元,增幅
1
529.07亿元,增幅
项目2018年2017年
2018年的产生金额,不包括停止
认为董事会当真执行了股东大会决策。
局限接收存款
一股东讲话不得高出两次,每次讲话原则上不高出
过活常关联生意业务估量额度

发明本行内部节制体系存在重大缺陷。独立董事高度重视内
停止

一、
科学决定,环绕新一轮计谋筹划体例,明晰提出
项详细事情要求一连开展整改督促。年度内进一步增强了与


(七)股东大会决策执行环境
查监视机制,环绕全行查抄重点协同开展监视。四是强化履
展,全面晋升董事会计谋打点本领。
2,358.67
成都银行股份有限公司

成本富裕率

2018年
9.52%,个中:人力费
锦江区金石路

10股分派现金股利
2017年尾已产生的存量生意业务余额;
委托贷款
……………………………………………………….4
646.15
1)集会会议
公司与上述关联方的生意业务遵循市场化订价原则,以不优
394.79


41.3%

关联方打点事情细则》、《成都银行关联生意业务打点事情细则》,

凭据中国证监会及上交所相关划定,
博士后,美国杜克大学高级会见学者。
3.92
(一)落实禁锢要求,促进稳健成长

不良贷款率
务,依法披露公司信息,未发明有虚假记实,误导性告诉或
”、“禁锢政策

1.52%
短板,做到远近分身,标本兼治;果断处事供应侧布局性改
等压力,本行僵持整体联动,深耕优势规模,潜心处事建树,


3
28
(一)环绕上市银行要求,突出对标建树
的划定,独立董事当真履职,努力颁发意见,当真研究审议
6月


实效。通过对标成立健全系统化监视运行机制,拓宽监视渠
贷款、债券

“称职
当真推行审计职责,定时提交审计陈诉,较好地完成了本行
12项议案举办了审议。监事会及
贷款、债券
市公司走访交换。在全面临表对标基本上,监事会环绕
27.12
334项议案。本行独立董事在陈诉期内出席集会会议(包罗通讯
投资、非债

提名委员会共召开
3.88%

1,084.06

-
31日,本行第六届董事会由
2分钟。
2
限公司
”的计谋
本行凭据证监会及上交所关联生意业务打点要求,落实日常
”转型,晋升
2018年度关联生意业务环境
45
时完成拟任董事苗伟先生、董事韩雪松先生的董事会、股东

衡的监视原则,当真遵循禁锢要求,牢牢环绕转型成长中心
15.56

2018年年度股东大会

12.33841亿元,公司法定代表工钱何志勇,公司实

度“红线
2018年
和查抄,审计查抄期间的大部门问题和不敷已同步整改到位,
金融债券;同业拆借;交易、署理外汇交易;提供信用证服
在披露通告中对打算开展的业务品种举办归纳综合描写。
成都银行股份有限公司
5.19
误导性告诉或重大漏掉。
(三)开展章程修订等相关制度完善事情。凭据中国银
-3.09
13次,对
2018年尾,资产总额
同业关联方授信余额
0.00225
1.69%
(四)体例完成新一轮计谋筹划。
22日果真披露(通告编号


风险审批及关联生意业务审批,实际产生的生意业务方案以有权审批
2018年度利润分派预案的
绕全行中心任务和监事会存眷重点,委托开展资阳分行、沙

文件目次
成都银行股份有限公司
8


共用


二、关联法人先容
407.14

(一)局限实现稳步增长,策划布局保持稳健

27.11
幅度
任公司合计

依规披露。
用支出
量,担保措施类型、契合禁锢要求。二是强化审计监视。围

22.10
“稳杠杆、调布局、控风险
三、监事会关于
审批机构出具的书面批复为准。
0.47%
系统性开展了上市公司管理及监事会制度梳理,在制度建树、

22.43%
个百分点;拨备包围率
-1.43

表决方法出席以非现场方法召开的集会会议次数;

37.5%


21.99
20日)股东出格是主要股东在
0.47%

估量额度的议案
”等四个维度对我
12.65%,高出全国银行业、全省银行业平
4

2018年年度股东大会

管及本行风险限额、贷款会合度等打点要求,实际产生的生意业务方案本行以有权审批机构出具
50.0092亿元,并将估量功效依规提交董事会及股东

”制度、制度

个中:
成都银行股份有限公司
1.00%
身的专业规模提出公道化的意见和发起,对本行董事会的科
2019年度财政预算方案
[2012]20
ROA)
1858.30
会决定措施和禁锢报批事情。
5
过“一户一策
层大力大举支持下,严格落实上级主管部分、禁锢部分要求,积


2018〕80号),
涵”、“专家概念
371.15亿元,增幅
2
2关于《成都银行股份有限公司监事会
IPO召募成本金摊薄影响。实现每股净资产
19
同业欠债

发放贷款
2019年是新中国创立


项目2018年2017年
3对全部关联方的授信余额

品(融资
议案

成都银行股份有限公司
(一)依法策划环境

司注册地点:成都会高新区天和西二街

2011年
(二)财政审计陈诉的真实性
301500
之日起,至本行下一年度股东大会审议通过日常关联生意业务估量额度之日为止。


16

应收金钱类投资

度在完整性、公道性、有效性以及在内部节制制度执行方面
正式挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第
是僵持风雅化打点,通过完善内部运行机制和鼓励机制,保
27.11

-42.16%
防控本领获得较大晋升。强化司法处理措施全流程管控,通
2018年年度股东大会

307.09

础,以及对本公司业务成长的公道预期,估量金额及所涉及
利钱净收入
行承兑汇
1
输送,不存在损害本行及其他非关联方好处等环境。


(三)以专业高效为重点,切实晋升现代管理本领。强
责,确保信息披露依法合规。
作开展环境陈诉如下,请予审议。
独立董事高度存眷本行及本行股东理睬推行环境,认为
7.35亿
发起
国浩团体及其
性保函等




”总体成长思路。二是出力稳健可一连成长,
“银
11
进度,充实做好申报筹备事情。密切存眷金融租赁等规模政

委员会
-


18.95%;全行不良贷款率
过活常关联生意业务产生额举办公道估量,将估量功效提交董事
4.59%
1,858.30
68.07
6
0.81个
合计
公道的投资回报,本行体例了《成都银行股份有限公司将来
2018年

发放贷款
1:团体
”三
2018年度关联交
的生意业务,均依规推行了审议流程并实时披露,详细如下:
0.00225
委托的事情。
2018年
有限公司,持股比例
9.7
8.63元,根基每股收益
举办投资。

3:

2019年度预算方针如
项目2018年2017年
2018年尾已产生的存量生意业务余额;
债券承销服
74.29
四川成长资产打点有限公司出资
出。一是在一连推进
269号富力中心
系、加速异地分行成长和打点、信用风险防控等禁锢要求进
九、状师宣读法令意见书
0.70
细化详细法子,增强跟踪督查,尽力推进公司管理机制完善。

贷款等

6:
算方案陈诉如下:
”,强化查核问责,多措并举全力推进存量信贷
25.08%

非债券金融


净利差
成本富裕率
13.29%;接收存款
益的行为。按照有关监事会开展履职评价制度划定,监事会
6.17个百分点。
2019年
成都财富投资团体有限公司出资

”。网络投票要领:股东可以在网络投票规
元,增幅
3关于成都银行股份有限公司
内控监视、高管履职监视、审计监视等机制制度建树,融入
成都银行股份有限公司

禁锢核准的其他业务。
(二)关联生意业务对我行的影响
整改环境,跟踪把握整改造程,提示整改。三是细密接洽、
1.30元。
其他好处相关者正当权益中发挥了努力浸染。
投资、非债

强化审计功效运用和转化。
客户的最大授信余额
本行《章程》或损害公司及股东好处的行为。
警惕同业履历,加速拟定理财子公司的申报方案,当令向监
抵债资产减值损失(回转为
64.76
实各口径禁锢划定,本行团结实际运行环境,对上市以来关
15.06%

4922.85亿元,
法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)。

万元。上述分派方案执行后,余下的未分派利润结转下一年

2010年
集会会议,向股东大会陈诉了监事会事情环境。监事依规列席董

注了我行落实上市公司关联生意业务、合规风险排查、制度红线

做强消费金融公司,依托香港周大福等计谋投资者场景运用
亲自出席次数
16号成都银行大厦
方成本为特征,成都金融控股团体有限公司的主营为投资金
准以本行礼聘财政审计机构相关要求为准。
31日,本行与银保监会口径关联方表
11.05%
本议案已经本行第六届董事会第三十五次集会会议审议通



1858.30亿元,增幅
2019年
2
要求,团结本行多元化股权布局特点和本行《章程》划定,
16.84%

2次股东大会
13.29%;接收存款
1,807.29

注:
十、公布集会会议竣事
贷款、债券
举办估量,现将估量功效提交股东大会审议。

-1.91
7.18

10

准的通例业务。

同业借钱等
集会会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以
品(融资
29
”、“财政开支制度
本行不存在违规提供对外包管的环境。本行开展的对外
-0.81%

1850.99
20分钟。
2.58亿元,增幅
成都家产典当
议案
25.11%
结业,工商打点硕士。
2019年监事会重点事情
邵赤平先生,
凭据证监会及上交所关联生意业务打点要求,本行对
一是强化集会会议监视。提高监事集会会议事程度和议案审议质

”等业务类讲座。三
分别为与中国银保监会界说的关联方产生的关联生意业务、与中
发放贷款
一是资产欠债布局保持稳健。本行努力适应市场情况变
亿元,增幅
凭据《公司法》《贸易银行股权打点暂行步伐》等法令礼貌
6月
会及股东大会审批,并在本行
成都银行股份有限公司

5.90%
561.54
12.52%
2019年度授权书》,
2贷款等
-0.16%
≦10%


董事及下设委员会相关职务,董事会凭据公司管理要求,及
正当权益,保障大会的正常秩序。
2018年度工

“一个目的、三大引擎、四轮驱动、五项


12月
公司运行法则开展禁锢事情。前往新汉文轩、兴蓉情况等上
2018年年度股东大会
展,稳中求进、合规策划,全面晋升风险防控本领。不绝建
发起继承礼聘安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)

见和诉求,注重掩护中小投资者的正当权益,并将利润分派
行机制为打破口,僵持标本兼治。二是密切存眷我行自查及
集会会议议程
本议案已经本行第六届董事会第三十五次集会会议审议通
2
项目投资与策划、投资咨询、投资与资产打点(不得从事非
5.58亿元,增幅

8


(三)国浩团体有限公司
11.1%
董事会、高级打点层和相关部分的接洽,对完善问责制度体


17.16%
四、总体评价和发起
变,禁锢重点存眷提高金融处事实体经济本领、加速补齐金
51.79
一级成本富裕率
2018年年度股东大会
努力组织开展信息披露相关制度进修和调研,完善事情机制
讲话权、质询权等权利。按照《公司章程》第七十九条划定,

上市都市贸易银行。停止
-6.17%



核委员会
券金融产
”的根基判定,明晰

42

2019年过活常关联生意业务估量额度的有效期,自本议案经今年度股东大会审议通过

14日,
个中:手续费及佣金净收入
0.80
一是对标禁锢要求。当真遵循处事实体经济本领、防御

601838)
陈诉期内

“稳中求进
业务风险审批及关联生意业务审批,实际产生的生意业务方案以有权
理步伐》(成银行董〔
-8.42%
信息披露、关联生意业务监视、年报体例等方面,严格凭据上市
1000万人民币,法人代表人夏跃骅。公司股权布局:
”转型和



联生意业务打点举办回首总结,于
11.39
券金融产
四、
为增强本行关联生意业务打点隆重性,凭据实质性原则,本
2019年
成都工投资产策划有限公司创立于
2018年决算内容均回收本行口径数

14%,较上年尾晋升

①由关联方提供包管的授信业务

资成长有限责
20.14%

2.01

10.16


1关于《成都银行股份有限公司董事会
刊行债券及存单
13.32%;接收存款较上年增长
”和“高效资产立行
IPO成本增补及留
的根基原则、总体思路和焦点要求。本行的关联方分为三个
29.69亿元,较上年增长
-2.50%
21
位、力争监视实效

2018-2020年)股东回报筹划》,独立董事认为《成都
本行与各口径关联方的关联生意业务切合禁锢及本行相关控
公司
基于对宏观形势、禁锢情况以及行业趋势的综合阐明,
二、
加权平均净资产收益率
--2/2
19
1,479.84
-40
0.96
2018

凭据公司《章程》、《董事集会会议事法则》相关要求,当真酝
事法则》的划定,当真做好召开股东大会的各项事情。
2018年年度股东大会

-
0.01
动百分点
公司股东的净利润
”各司其职、有效制衡、协调运作,切实维护
门实时完陈筹划落地细化方案,梳理形成具体的项目清单,



1:
22.10亿元,增幅
18
成都银行股份有限公司

计额度
50.44
局限扩张。停止
50.005
………………………………………………….........3


会成员
议案
核准的其它业务。
成都银行股份有限公司


0.06
公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券生意业务所股

贷款、债券
较上年变换金额

“三查

-0.17
“稳中求进
81.515

…………………………………………………………………30

密、发明问题隐瞒不报,造本钱行重大损失的行为。按照有
类业务估量年度授信总额,详细业务品种不配置分项限额,
终保持成长定力,确保全行成长层位再跨新台阶。一是出力
2019年开年
2019

328.20
7


14.08%
议案

同业资产
(九)信息披露的执行环境
成都银行股份有限公司董事会


19
-


在违反法令、礼貌及本行《章程》划定的环境和损害股东利
值筹备。
2月
李捷先生因事情调解原因辞去董事长等相关职务,董事会在
(五)业绩陈诉环境
6亿元。
成都银行股份有限公司

务模式等发起。三是为助力我行
20
”等十个方面事情要点,体例了流程化操纵手
12.1%
个中:公司存款
项目2018年2017年



2018年尾,总资产
4关于成都银行股份有限公司
21
217,965万元,布局化融资业务余额
贷款等
合规文化、树立合规意识、打牢合规基本。年度内,重点关
打点轮廓及重大事项的希望环境,会上具体听取有关策划管

格执行银行业监视打点要求,僵持
22.49
董事认为本行原聘任的管帐师事务地址审计进程中保持独
-0.10
3522.92亿元,增幅
召集人:本行董事会
个中:人力用度
联生意业务实际产生时,将凭据本行
10包管等
切正当令礼貌及本行章程的划定。本行独立董事具备与其行

券金融产
股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大集会会议
成都银行股份有限公司

国浩团体有限公司于香港连系生意业务所上市的一家投资控
亿元,较上年增长
15
较上年变换金额/变
复》(成国资批〔
财政陈诉真实、客观、精确地反应了本行的财政状况和策划

2018年年度股东大会


80,884万元;

8
”总体成长思路,形成了《成都银行
44
19
委员会共召开
净息差
0.3个百分点,市场竞争力进一步加强。同时,本行



2019年-2021年计谋

22.74%
为贷款、银

及关联生意业务打点等事情提出意见和发起,切实维护本行和本
化股权打点,细密跟踪禁锢部分的股权增减持新规,确保主


17项议案举办了审议,监视

18.95%
8日得到成都会工商行政打点局的《准予改观挂号通知

2018年年度股东大会

6月
2018-032)。
管理培训、信息披露及上市后相关事项培训等
2018年年度股东大会

券;署理刊行、署理兑付、承销当局债券、交易当局债券、
314号。
6月

关联生意业务,详细如下:
客户存款
召开方法:现场集会会议
919.45
282.38
于对非关联方同类生意业务的条件举办公正生意业务,无好处输送以

20亿元。实际节制人成都会国有资产监视打点委员
和国证券法》、《贸易银行公司管理指引》、《关于在上市
16.03%
小我私家存款占比保持



策划有限公司
单元:亿元
资产减值损失

按照安永华明管帐师事务所审计的
2018年,本行全力化解存量风险,严控新增风险,资产
陈诉期内,独立董事按照年报事情的相关要求,与本行
董事会及其专门委员会、股东大会审议通过了《关于成都银
2018年年度股东大会

业务范例



非债券金融
成都银行股份有限公司
29.2%。

国)有限公司企业行政及企业银行业务信贷总监、大中华区


据。
1.本行
任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

“不变存款立行


----

成都银行股份有限公司



甘犁
成都银行股份有限公司
股份有限公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举本行

易的条件,切合中国人民银行利率政策以及本行同类产物定
独立董事努力推行了按期陈诉体例和披露方面的职责,与外
普通货运;课本租型印供;商品批发与零售及教诲教辅处事



“成都银行




113.21
信类预
31日,在上海证券生意业务所
1.00%
”、
禁锢部分和市国资委指导下,实时启动新任董事长选举内部
35.60个百分点;


面对下行压力

7.35

入强劲动能。三是僵持合规策划,大力大举推进风雅打点,筑牢
利钱收入


3,127.97
2.深入开展调研。监事会和专门委员会组织开展了

10000万人民币,法人代表人董晖。公司股权布局:成

公司出资
46.42亿元,较上年增长
-46.88%
100.0%
2018-2020年)股东回报筹划》
二是存款业务实现稳步增长。面临存款分流及竞争加剧

其他净收入
项目
团结自身客观实际,发起本行(团体)
3层


5.187亿元,公司法定代表人董晖。公司股权布局:
1.5%以下。
4.02%

13.66%
≦50%
46.42
成都家产投资(控股)有限责任公司创立于
2018年年度股东大会
8:


3.07
0.96
1
成都工投资产策划有限公司持股
2018年度审计后净利润
职监视。通过多维度、多层面的量化评分,形成客观合理的
旅馆及休闲业务,以及金融处事。
55.80%
62.86%),为公司第一大股东。公
0.04
委员会、薪酬与查核委员会、消费者权益掩护委员会。董事

(一)敦促董事会重大事项科学决定。2018年,董事会

任公司
八、本次股东大集会会议案均为普通决策事项,由介入现场
4.2亿元,现有股东为成都

法履职、勤勉尽责,定时出席董事会及其各专门委员会集会会议,
46,420万元;
有债券的最

集会会议和
投资、非债

-2/2
1.50%
9.45
,监事会未发明监事操作职权为本身或他人谋
究院院长;中国度庭金融观测与研究中心主任;美国德克萨
成都银行股份有限公司
贷款、债券
其他应收款坏账损失(回转为
…………………………….21
………………………………………………………….48
注陈诉的真实性、精确性和完整性,确保不存在虚假记实、
商行前十强
49.11%,公司注册地点为四川省成都会
24

16.84%
10月增资扩股,注册成本增至
集会会议议程

2017年
47.55%

见证业务;提供保险箱业务;经国务院银行业监视打点机构

位独立董事会前当真审阅集会会议文件资料,按期相识本行策划
19.53
1层
2018年内新审批的生意业务额度,不包括往年已完成审
凭据法令礼貌和本行章程划定,现将董事会

大集会会议事法则》等相关划定,特拟定本须知。
63.21%
侧布局性改良为主线不动摇,固定
东的大力大举支持和本行监事会的监视支持下,严格凭据《公司
1996年
务投资权限、关联生意业务、代客理财业务权限等涉及策划打点
12月
三、主要关联生意业务环境
0.292亿元,占股
8次集会会议,对
7.67

1次姑且股
凭据团体口径,停止
元。本次注册成本及股权改观后,成都银行出资占比
2019年的产生金额,不包括停止

成都银行股份有限公司
50亿元,别离由成都会国有资产
策动态,努力稳妥开展综合化策划,进一步拓展计谋机关。
成都银行股份有限公司

务,对本行的正常策划勾当及财政状况不组成重大影响。
10.35%
2018年年度股东大会

25
50
成都工投资产
增幅
授信审批
质量一连优化,风险抵制本领不绝加强。停止

0.42个百分点,全行主要经

表决、披露、推行等流程切合国度法令、礼貌和公司《章程》
风险

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